Журналист обнаружил доказательства мошенничества в Amaya

1653

Монреальская газета сообщила, что старший брат генерального директора Amaya Gaming Дэвида Баазова (David Baazov) передавал конфиденциальную информацию компании в другие руки. В результате мошенникам удалось получить около $1,5 млн прибыли.

Журналист обнаружил доказательства мошенничества в Amaya

Хьюго Джонкас (Hugo Joncas), автор статьи в Le Journal de Montreal, обнаружил доказательства по этому делу, обратившись к регулятору ценных бумаг в Квебеке за информацией о Баазове и еще двух физических лицах и трех компаниях, связанных с Amaya.

В четверг Джонкас сообщил, что в полученных документах содержится секретная информация о транзакциях Amaya. Исходя из полученных данных, Дэвид делился ею со своим братом Джошем (Josh Baazov), а тот, в свою очередь, передавал все их общему другу, Крэйгу Леветту (Craig Levett).

Леветт известен тем, что в 2004 году основал компанию, которая впоследствии получила название Amaya. Тогда он числился как ее единственный акционер. К маю 2007 года его имя было вычеркнуто из списка, а руководство наставало на том, что ни Джош, ни Леветт не вовлечены в развитие компании.

Кроме них, в документе, полученном от регулятора, перечислены еще 11 лиц, которые предположительно участвовали в мошеннических операциях. Общая сумма, разделенная между ними, достигла $1,5 млн.

Денежные спекуляции в Amaya

Все началось в конце 2010 года, когда велось внутреннее обсуждение покупки фирмы Cryptologic, которая специализировалась на технологиях азартных игр. В документах отражены телефонные звонки Дэвида и Джоша, сделанные в то время, а также последующие звонки Леветту. Результатом стало приобретение Леветтом акций Cryptologic.

Там же приведены доказательства совершения других подобных махинаций за пятилетний промежуток, связанных с семью компаниями: Amaya, Cryptologic, Chartwell Technology, WMS Industries, Bwin, Intertain Group и Oldford Group. Известно, что Джош, Леветт и их адвокат вели между собой обсуждение приобретения WMS Industries, которое стоило компании Scientific Games Corp $1,42 млн в 2013 году.

Леветт, его жена Натали Беншихен (Nathalie Bensmihan), брат Эрл и еще три партнера потратили тогда на акции WMS сотни тысяч долларов. Это принесло им более $170 тыс. прибыли. Впоследствии Леветт прислал Джошу два чека на общую сумму $32,1 тыс., которые были отмечены как «подарок» в графе «примечания».

С 2010 года семейство Леветт, как сообщается, заработало на сделках по инсайдерским данным более $500 тыс. незаконной прибыли. Еще $800 тыс. были получены в 2014 году, благодаря информации о приобретении PokerStars и Full Tilt компанией Oldford Group.

В махинациях участвовал и известный в Канаде Ферас Антун (Feras Antoon), связанный с сайтом Brazzers и другими порнографическими ресурсами. Он получил около $83 тыс. благодаря этим же незаконным сделкам.

Как Джош и Леветт участвовали в делах Amaya

Имена двух предпринимателей не раз появлялись в новостях, связанных с компанией. Джош и Леветт, как сообщается, участвовали во встречах представителей Amaya с латиноамериканскими правительственными чиновниками и обсуждали возможности индустрии азартных игр в 2011 году в Чили и в 2012 году в Доминиканской республике.

В прошлом году представитель Amaya заявил канадской газете Globe&Mail, что Джош не представлял компанию в Чили, а участвовал «как третья сторона» ради сделки, связанной технологиями азартных игр для наземных казино.

Джош и Леветт имеют немалый опыт в интернет-сегменте игорного бизнеса. Они были партнерами сайта онлайн-ставок на спорт BetonUSA, который снискал плохую славу из-за медленной работы и отсутствия выплат. Оба быстро потеряли к проекту интерес после появления закона о нелегальном интернет-гемблинге в США в 2006 году. По слухам партнеры были вовлечены в запуск тотализатора OddsMaker, хотя сам Леветт отрицает своей вклад в это дело. Кроме того, недавно стало известно, что Джош владеет товарным знаком Fanpicks — сайта ежедневного фэнтези-спорта.

Что ожидает мошенников и компанию Amaya

Обнаруженные спекуляции привели к тому, что семья Баазов имеет проблемы с законом. Действия генерального директора привели к тому, что в ценах акций Amaya наблюдается некоторое провисание. Инвестиционные партнеры компании вряд ли обрадуются новым проблемам.

Некоторые предполагают, что ради блага компании Дэвида попросят уйти в отставку. Акционеры настаивают на этом вне зависимости от исхода дела. Они считают таланты Дэвида по части сделок неоспоримыми, но его способность управлять успешной компанией азартных игр ставят под сомнение.

Дэвид Баазов, генеральный директор Amaya

В последнем отчете о доходах Amaya видны последствия диверсификации деятельности фирмы по нескольким вертикалям. Доходы от основной деятельности — покера — снизились. Кроме того, критике подверглись текущие меры по сокращению расходов на игроков в PokerStars.

У оператора появились проблемы с лицензированием в большинстве юрисдикций. Поскольку Дэвид осужден, PokerStars сложно удержать действующие разрешения, и еще труднее — получить новые. Даже если ему удастся оспорить правдивость отчета регулятора, бедственным положением компании воспользуются противники игорного бизнеса и конкуренты.

Проблемы Amaya начнутся прямо здесь, в Канаде и в провинции Квебек. Местные законы особенно строги к операторам, которые физически расположены внутри страны. Теперь будет затруднен и прием ставок у канадцев, и работа головного офиса в Монреале. Что касается Квебека, то здесь Amaya всегда была фаворитом. Больше для компании не будет поблажек.