Rizal Commercial Banking Corp заявил о непричастности к делу с отмыванием денег

1501

Высшее руководство филиппинского банка Rizal Commercial Banking Corp заявило, что его финансовая организация не сотрудничает с казино или другими игорными компаниями.

Rizal Commercial Banking Corp заявил о непричастности к делу по отмыванию денегПредставители филиппинского финансового учреждения Rizal Commercial Banking Corp сообщили, что их организация не причастна к процессу отмывания денег в местных казино. В статье, опубликованной в филиппинском печатном издании Philippine Daily Inquirer 29 февраля журналисты предположили, что банковские счета в Rizal были использованы для отмывания $ 100 млн, которых якобы украли хакеры со счетов финансового учреждения в Бангладеше. В этом журналистском докладе было сказано, что процесс отмывания денег проходил в три этапа передачи денег через игорные заведения Манилы, столицы Филиппин.

Председатель банка Rizal Сезар Вирата (Cesar Virata) в своем официальном обращении заявил, что филиппинским финансовым учреждениям запрещено сотрудничать с местными казино. Также он добавил, что банковский счет, с помощью которого «отмыли» такое количество денег был индивидуальным и открыт более года назад.

В докладе не упоминается определил ли филиппинский банк, связь индивидуального банковского счета с джанкет-оператором, который сотрудничает с этими игорными заведениями. Весь процесс отмывания денег проходил через три игорных заведения: City of Dreams Manila, которое управляется Melco Crown, Solaire Resort and Casino, разработанное компанией Bloomberry Resorts Corp и Midas Hotel and Casino, контрольный пакет акций которой принадлежит фирме Leisure and Resorts World Corp.

Представители филиппинского регулятора Philippine Amusement and Gaming Corp (Pagcor) заявили, что расследование должно сосредоточится на финансовом учреждении, через которое проходили основный операции. Также председатель Pagcor Кристино Нагуят (Cristino Naguiat) сказал, что операторы казино ответственные за реализацию правил «знай своего клиента», которые требуют от игроков паспорта и надлежащую идентификацию личности.

Организация Pagcor занимается непосредственным контролем и регулированием игорной деятельности компаний на территории Филиппин. Она активно продвигает принципы справедливой и честной игры.