Букмекер Betsson обвинил своего работника в мошенничестве

1485

Руководство букмекерской конторы Betsson обвинило своего сотрудника в мошеннических действиях на сумму € 153 тыс., полученной за счет комиссии от накрутки трафика на игорных онлайн-сайтах.

Букмекерские новости: Betsson обвинил своего работника в мошенничествеКристиан Александр Ван Дален (Christian Alexander Van Dalen), имеет голландский паспорт, но проживает на Мальте. Он не признал себя виновным по семи пунктам предъявленных ему обвинений. Обвиняемый, который работал в качестве менеджера Betsson Service Group, отвечал за создание игорных сайтов и получал комиссию за регистрации клиентов.

Согласно проведённым следственным действиям, было установлено, что работник искусственно раздул количество клиентов, использую реквизиты фиктивных держателей, чтобы генерировать новые учетные записи.

Инспекторы Джонатан Феррис (Jonathan Ferris) и Реймонд Аквилина (Raymond Aquilina), которые вели расследования, отметили, что обвиняемый скрыл часть своих доходов от этой незаконной деятельности путем передачи их своей филиппинской жене в местном банке и на его учетную запись Neteller (своего рода электронный кошелек). Они также отметили, что за этот период обвиняемый приобрел различные предметы роскоши на Филиппинах.

После горячей перепалки между защитой и обвинением, суд постановил заморозить финансовые активы обвиняемого и его жены. Защита настаивала, что это было несправедливо по отношению к его жене, так как она вообще непричастна к этой фирме.

Суд также обязал директора тюрьмы, чтобы всеми способами ограничить доступ подозреваемого до любого IT-оборудования, чтобы предотвратить любую возможную подделку доказательств.