Caesars Entertainment оштрафовали за отмывание денег

1494

Американские СМИ сообщают, что компанию Caesars Entertainment, одного из лидеров мировой индустрии наземного гемблинга, власти оштрафовали на $9,5 млн за отмывание денег. Компания обвиняется в том, что в VIP-залах, где играли хай-роллеры, не был организован надлежащим образом процесс контроля за отмыванием денег (AML process).

Caesars Entertainment оштрафовали за отмывание денегСледом за новостями из Великобритании, где государственный регулятор оштрафовал лидера местного рынка, компанию Rank Group, аналогичное сообщение пришло из США. Власти обвиняют оператора Caesars Entertainment в том, что в специальных комнатах для хай-роллеров, расположенных в казино, принадлежащих компании, не велся должным образом учет клиентов. Американский регулятор подозревает, что казино Caesars Entertainment посещали гости из Китая, которые оставляли там огромные суммы денег, возможно, полученные ими незаконным путем.

Аналитики News of Gambling отмечают, что штраф в $9,5 млн наложили на Caesars Entertainment буквально за считанные дни до начала визита в США китайского лидера Си Цзиньпина. Известно, что одним из самых серьезных его шагов на посту правителя КНР, является программа борьбы с коррупцией. Больше всего от этой программы пострадали игорные заведения Макао, лишившиеся значительной части хай-роллеров.

Федеральный финансовый регулятор США, Financial Crimes Enforcement, заключил с Caesars Entertainment сделку, согласно которой оператор взял на себя обязательство выплатить $8 млн за неоднократные нарушения закона о банковской тайне, и согласовал ряд мер, которые должны исправить ситуацию. Среди этих мер — обучение персонала, регулярное проведение внешнего аудит, практические испытания систем борьбы с отмыванием денег и постоянные отчеты перед финансовым регулятором о новых трансакциях.

Еще $1,5 млн штрафов на оператора наложили власти Невады, за неоднократные нарушения законов штата.

В официальном сообщении федерального финансового регулятора говорится:

Несмотря на высокие риски отмывания денег, присутствующие в залах Caesars Entertainment, компании не удалось наладить эффективный процесс предотвращения отмывания. Это привело к тому, что некоторые самые прибыльные и самые рискованные финансовые операции так и остались незафиксированными. Эти салоны Caesars работали как на территории США, так и в зарубежных филиалах компании, в частности, в Азии. Но компания не смогла наладить адекватный контроль за операциями, такими, как крупные денежные переводы, проводимые через эти филиалы, и другой подозрительной финансовой активностью.