Дело Lucky Labs: новые подробности

2207

В апреле 2016 года стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) провела серию обысков в офисе компании Lucky Labs. Правоохранители обвиняют руководство предприятия в связях с так называемыми ДНР/ЛНР и финансировании терроризма.  А представители Lucky Labs говорят о «заказе», необоснованном давлении на бизнес и требуют возмещения убытков в USD 12 млн в связи с неправомерными обысками и обвинениями.

 

Дело Lucky Labs: новые подробности
Максим Поляков

Интернет-издание Rusbase опубликовало расследование Тимура Вороны, раскрывающее ранее неизвестные подробности конфликта. Журналист сумел найти документы судебного разбирательства между предпринимателями, которых связывают с Lucky Labs. К большому сожалению, Тимуру удалось взять комментарии только у одной из сторон конфликта, поэтому объективность его выводов остается под вопросом.

Ниже мы публикуем короткий обзор расследования Rusbase. Редакция News of Gambling не разделяет мнение автора и предлагает читателям самим делать выводы о достоверности приведенных фактов.

Как все начиналось?

Lucky Labs уже более 10 лет является разработчиком онлайн-игр и программного обеспечения для интернет-казино. На ее платформах работают несколько известных проектов, среди которых: maxcasino.com, casino-x.com и другие. Компания считается одной из самых крупных на русскоязычном рынке, а штат ее сотрудников насчитывает более 400 человек. Несмотря на то, что игорный бизнес на Украине запрещен, офис Lucky Labs находится в Киеве, поскольку разрабатывать контент для онлайн-казино закон не запрещает.

Основной причиной обыска киевского офиса Lucky Labs, согласно сообщению СБУ, стала информации о причастности разработчика к незаконному игорному бизнесу и финансированию терроризма. Представители силового ведомства заявили, что компания Lucky Labs причастна к нелегальному игорному бизнесу, прибыль от которого поступает на счета офшорных компаний и на счета в России.

Возможные причины обыска Lucky Labs

В распоряжении редакции Rusbase появились материалы судебного дела между акционерами Lucky Labs - Рустамом Гильфановым и Сергеем Токаревым, и основателем холдинга Noosphere Ventures Максимом Поляковым.

Некогда Гильфанов, Токарев, а также отец и сын Поляковы владели холдингом Phoenix Holdings ltd.

Дело Lucky Labs: новые подробности
Из материалов суда Британских Виргинских островов. Источник Rusbase

Одной из наиболее вероятных причин обыска офисов разработчика является неразрешенный конфликт с бывшим украинским партнером Максимом Поляковым.

Кто такой Максим Поляков

Максим Поляков родился в Запорожье, где получил специальность акушера-гинеколога. Но предприимчивый студент-выпускник не стал работать по профессии и уже в 2001 году создал свою первую аутсорсинговую компанию AlarIT.

Через четыре года Максим Поляков и шотландец Билл Добби основали компанию IDE Group, в которой украинец стал операционным директором, а штаб-квартира находилась в Эдинбурге. Основной бизнес-идеей компании стало объединение сайтов знакомств в группу EasyDate. Поддержкой данной группы сайтов занимались в днепропетровском офисе компании IDE.

Также в 2005 году партнеры основали компанию Hitdynamics, которая специализируется на веб-аналитике, а в 2006 году – компанию-разработчика софта для продвижения сайтов Maxymizer. Бизнес активно развивался в Днепропетровске и большую часть времени Поляков проводил в Эдинбурге.

Публичное размещение акций компании EasyDate на площадке Лондонской фондовой биржи состоялось в июне 2010 года. EasyDate оценили в USD 70 млн. Контрольный пакет акций принадлежал основателям, причем небольшой перевес имел Добби. Получив деньги в результате IPO, компанию переименовали в Cupid.

Таким образом, Максим Поляков стал первым украинцем, сумевшим не только создать перспективный стартап в IT-индустрии, но развить свой бизнес до выхода на биржу. С тех пор прошло шесть лет, в Украине ходит много разговоров о бурном развитии цифровых технологий, но IPO на престижных площадках проводят преимущественно агрохолдинги и добывающие компании.

Дело Lucky Labs: новые подробности
Со-основатели Cupid Plc Билл Добби (справа) и Максим Поляков. Источник: DEREK BLAIR

Cupid за три года вложила в покупку сайтов интернет-знакомств более USD 33 млн. Отмечался активный рост акций компании, а Максим Поляков распродавал принадлежащий ему пакет акций. В начале 2011 года ему принадлежало 27,2%, а в 2012 – всего 15,1%. С продажи своих акций Поляков выручил не менее USD 25 млн.

После того, как Поляков продал свой пакет акций, он отошел от управления компанией и переехал в Калифорнию, где занялся развитием холдинга Noosphere Ventures.

Фонд Noosphere Ventures

На сегодняшний день штаб-квартира Noosphere Ventures, организованного Поляковым в 2012 году, находится в Пало‑Альто, Калифорния. Поляков – главный исполнительный директор холдинга, финансовым директором является американец Марк Уатт, ранее консультировавший по IPO таких гигантов как Facebook, Groupon и других.

Дело Lucky Labs: новые подробности
Скриншот сайта Noosphere Ventures

В активе холдинга – почти 30 интернет-проектов, среди которых и сайты знакомств, и социальные образовательные проекты, и азартные онлайн-игры, и другие стартапы. Штат предприятия превышает 1,5 тыс. человек.

Есть в портфеле Noosphere Ventures игорная компания Murka, по сути – онлайн-казино, названное в честь домашней кошки Максима Полякова. Специалисты считают этот проект одним из самых быстрорастущих в своей отрасли.

Помимо Калифорнии, офис Noosphere Ventures (по информации журналистов Forbes.Украина, которым удалось пообщаться с одним из четырех директоров компании – Игорем Ханиным) есть и в центре Днепропетровска, заняв по два этажа в крупнейших бизнес-центрах города - «Мост‑Сити» и «Призме». Со слов представителя холдинга:

Цель основателя – довести капитализацию дочерних компаний до USD 100 млн. Параллельная задача – развить концепцию ноосферных городов, идеей которых Поляков вдохновился, изучая труды Вернадского. Максим ездит по миру, встречается с университетами и продвигает идеи по знаковым системам и парадигмальному мышлению.

Недавно Noosphere Ventures приобрел сервис вопросов и ответов Ask.fm, который в 2014 году был оценен в USD 100 млн.

Скандал с Cupid

Но, в отличие от процветания холдинга, у Cupid с 2012 года начались проблемы, которым предшествовало скандальное расследование KyivPost и BBC, опубликованное в марте 2012 года. По данным этих изданий, офис Cupid в Украине занимался тем, что нанимал женщин, которые регистрировались под разными аккаунтами и провоцировали клиентов пользоваться сервисами Cupid уже на платной основе. Например, оплачивать начало знакомства с потенциальным соискателем. Конечно, руководство компании опровергло все факты журналистского расследования, но инцидент существенно подорвал репутацию Cupid, поэтому котировки акций упали серьезно, и 3 июня 2013 года они дошли до исторического минимума (USD 0,84 за акцию). Вследствие чего, совет директоров Cupid решил продать ряд активов (BeNaughty, CheekyLovers, WildBuddies, Click & Flirt, QuickFlirt, Flirt и ряд других «взрослых» сайтов, которые и стали предметом расследования СМИ).

Купить их, несмотря на кризис, решила офшорная компания Grendall Investment Limited, контрольный пакет которой принадлежит Максиму Полякову. Согласно предложению Полякова, он должен был выплатить около USD 68 млн, из которых:

  • USD 8,5 млн выплачивались в момент сделки,
  • USD 15 млн закрывались оставшимися акциями Полякова,
  • а USD 44,2 млн покупатель обязан был выплатить в течение 3 лет.

Как связаны Lucky Labs, GMS и TogetherNetworks?

Все началось в 2011 году, после решения российских бизнесменов Сергея Токарева и Рустама Гильфанова сменить прописку своего бизнеса с московской на киевскую. Хотя законодательство Украины было более жестким в отношении игорного бизнеса, регулировался он и контролировался значительно меньше.

История сотрудничества основателей Lucky Labs и Максима Полякова начинается в 2013 году. Осенью у Сергея Токарева и Рустама Гильфанова появились проблемы с группой компаний GMS (второй частью их бизнеса, помимо Lucky Labs), которая занималась сетью интернет-казино. Эти онлайн-площадки работали по принципу white label (бизнес-формат, который предусматривает использование услуг и продуктов одной компании под собственным брендом).

В документах суда фигурирует два новых имени. Некий Ляшенко (кроме фамилии, в материалах судебного разбирательства больше нет упоминаний о этом бизнесмене) – один из совладельцев GMS, который захотел продать свою часть бизнеса Максиму Криппе.

О Криппе известно немного больше. В списках партии «Самопомощь» он баллотировался в Киевский совет. Кроме того, Криппа давно вел дела с Максимом Поляковым. Онлайн-издания часто связывают его имя с крупной информационной компанией Evoplay.

Дело Lucky Labs: новые подробности
Скриншон сайта компании Evoplay

Из материалов суда следует, что желание Криппы приобрести часть GMS не понравилась Гильфанову и Токареву, из-за чего возник конфликт интересов. Максим Поляков решил выступить в качестве посредника и предложил новую сделку.

Поляков захотел выкупить доли бизнеса GMS, принадлежащие Гильфанову и Токареву. Но вместо денег бизнесмен решил заплатить акциями компании, которая управляла дейтинговыми сайтами TogetherNetworks (Phoenix Holdings ltd). Компания была оценена в USD 120 млн, а владельцы Lucky Labs должны были получить 10% от ее стоимости. Поляков якобы пообещал новым партнерам, что их ежемесячный доход от сделки составит USD 250 тыс., а через девять месяцев он удвоится. Эта сделка и стала камнем преткновения между бизнесменами.

«Троянский конь» Полякова

Вскоре дела набрали совсем другой оборот, чем ожидалось. Гильфанов и Токарев узнали, что обладают меньшим количеством акций (6,75% вместо 10%), поскольку есть и другие акционеры, среди которых и отец Полякова.

Следующей проблемой стала выплата средств. Максим Поляков отказался от ежемесячных дивидендов в пользу партнеров после девятимесячного срока, и заявил, что будет платить раз в год. Согласно материалам суда, Гильфанов и Токарев так и не получили своих процентов за 2014-2016 годы.

Кроме этого, TogetherNetworks продемонстрировала очень слабые финансовые показатели. В 2014 году компании удалось получить только USD 5,8 млн прибыли, вместо заявленных USD 35 млн. Главной причиной кризиса стал запрет Facebook на рекламу дейтинговых сайтов, что вызвало уход клиентов в соцсети. Стоимость компании упала почти вдвое.

Переход конфликта на новый уровень - Level Up

Последней каплей, окончательно разрушившей отношения между фигурантами, стали события, развернувшиеся вокруг компании Level Up. Это предприятие обеспечивало остальные проекты трафиком.

Еще два года назад Криппа и Поляков собирались приобрести Level Up, но сделка так и не состоялась. В ходе судебных разбирательств, представитель Lucky Labs заявил, что попытки поглощения были настолько агрессивными и настойчивыми, что даже сотрудники компании якобы обратились к Токареву и Гильфанову с просьбой о защите. Они предложили им выкупить 50% акций, в обмен на помощь в борьбе с покупателем.

Проекты Полякова в тот момент получали до 40% посетителей через Level Up. После того, как Гильфанов и Токарев подписали документы о приобретении, будущее этих ресурсов оказалось под большим вопросом. Криппа и Поляков тут же выразили свое недовольство и начали требовать возмещение недополученной прибыли от новых владельцев компании. В качестве доказательства своей правоты они приводили договор об отказе от конкуренции. В дальнейшем они увеличили свои финансовые требования до USD 18 млн. Именно тогда впервые прозвучали обвинения Гильфанова и Токарева в сотрудничестве с сепаратистами и террористами из уст Полякова.

Судебное разбирательство негативно сказалось на самой компании. Уже в апреле 2015 года последовали сообщения о закрытии центрального офиса LevelUp. Всего за несколько месяцев количество сотрудников предприятия сократилось с 250 до 150 человек. Хотя некоторые источники и заявляли о том, что Максиму Полякову удалось возобновить работу компании, но уже под другим брендом.

Но и на этом конфликт не закончился. Максим Поляков передал свою долю в предприятии Phoenix Holdings ltd Сподину, о чем говорится в документах, представленных в суде. Тогда Гильфанов и Токарев вновь обратились в суд, с требованием вернуть им USD 12 млн, которые они вложили в предприятие Together Networks. Они сообщили, что Поляков предложил им за эти акции всего USD 6 млн, и эта сумма показалась им недостаточной.

Пока прения еще не завершены, но уже есть информация, что суд Британских Виргинских островов принял решение заморозить активы Валерия и Максима Поляковых, равно как и Phoenix Holdings ltd, на общую сумму в те самые USD 12 млн до конца разбирательства.

Дело Lucky Labs: новые подробности
Из материалов суда Британских Виргинских островов. Источник: Rusbase