FinCEN оштрафовал оператора казино Tinian Dynasty

316

FinCEN оштрафовал оператора казино Tinian DynastyОператор казино Содружества Северных Марианских островов (Commonwealth of the Northern Marianas Islands – CNMI) был оштрафован американской государственной организацией по борьбе с финансовыми преступлениями в сети (US Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN).

В среду, 3 июня, на оператора азартных развлечений Hong Kong Entertainment (Overseas) Investments, Ltd., который является дочерним предприятием компании Tinian Dynasty Hotel & Casino, был выписан штраф в размере $75млн за «злостное и вопиющее нарушение Закона о банковской тайне».

Как утверждает FinCEN, Tinian Dynasty не удалось разработать и внедрить программу по борьбе с отмыванием денег, призванную выявлять подозрительные сделки. Компания также не проводит какого-либо независимого тестирования своих систем, не обучает персонал казино умению распознавать подозрительную активность.

По словам директора FinCEN, Дженифер Шаски Кальвери (Jennifer Shasky Calvery) служащие казино не только пренебрегли отчетами о валютных сделках, но умышленно способствовали проведению подозрительных операций и даже давали советы, как обойти законы США за границей.

Организация FinCEN послала в казино тайных агентов, которые выдали себя за хайроллеров. Руководство заведения согласилось на их просьбы провести крупные валютные операции в обход законодательства. Штраф был выписан Tinian Dynasty всего через несколько дней, после того, как вышло постановление судьи, разрешавшее Министерству финансов США регулировать казино архипелага. В ноябре 2014 года со стороны госструктур США были возбуждены уголовные дела против Tinian Dynasty, но компания пыталась снять обвинения на том основании, что Конгресс не давал Министерству финансов США права контролировать игровой сектор CNMI.