Казино в Калифорнии оштрафовано на $ 8 млн за отмывание денег

633

После расследования, которое выявило неоднократные нарушения законов США о борьбе с отмыванием денег, казино в американском штате Калифорния было оштрафовано на сумму в размере $ 8 млн.

Казино в Калифорнии - Artichoke Joe’s Casino восемь лет занималось финансовыми махинациями по отмыванию денег. Следи за новостями казино на сайте newsofgambling.com
Источник фото: News of Gambling

Бюро отдела казначейства США (FinCEN) обнаружило, что казино Artichoke Joe’s Casino (AJC) в Сан-Бруно, штат Калифорния, совершало махинации по отмыванию денег с октября 2009 по ноябрь 2017 года.

Еще в марте 2011 года федеральные правоохранительные органы в результате рейда на казино AJC смогли выявить несколько крупных преступлений. Позже расследование показало, что двое высокопоставленных сотрудников казино знали о преступной деятельности, но фактически закрывали глаза на эти случаи, не подавая никаких заявлений о подозрительных финансовых операциях в полицию.

Исполняющий обязанности директора FinCEN – Джамаль Эль-Хинди на пресс-конференции по поводу мошенничества в Artichoke Joe’s Casino, заявил:

В течение многих лет в казино Artichoke Joe’s закрывали глаза на подозрительные передачи дорогостоящих игровых фишек. Штраф в размере $ 8 млн является результатом неспособности игорного клуба установить надлежащий внутренний контроль за финансовыми операциями.

Казино, карточные клубы и другие участники игровой индустрии должны понимать, что они будут привлечены к ответственности, если будут игнорировать закон о борьбе с отмыванием денег и нелегальным финансированием.

Напомним, что в сентябре оборот коммерческих казино в США вырос на 3%. Высокая популярность игорной индустрии в Неваде помогла достичь таких результатов.