Филиппинские казино должны придерживаться правил AML — World Bank

1372

Представители крупной международной финансовой организации, Всемирного банка (World Bank), заявили, что правительству Филиппин необходимо внести казино в список тех учреждений, которые должны соблюдать законы, направленные против отмывания денег (Anti-Money Laundering).

Филиппинские казино должны придерживаться правил AML — World BankВсемирный банк (World Bank) призвал власти Филиппин детально рассмотреть действующее законодательство и внести некоторые изменения в правовые акты об отмывании денег. Этот призыв прозвучал после недавнего скандала, который начался на Филиппинах. С банковского счета бангладешского Центрального банка в Федеральном резерве США было украдено $ 81 млн, которые проходили через Манилу.

Ведущий экономист World Bank Роджер ван дер Бринк (Rogier van den Brink) заявил в одном из своих интервью, что правительство Филиппин должно провести реформы и, в первую очередь, внести наземные казино в список тех организаций и компаний, которые борются с отмыванием денег. Также он добавил, что все финансовые лазейки должны быть закрыты и ликвидированы.

Казино и игорные заведения были исключены из этого списка по настоятельной просьбе некоторых законодателей и местного игорного регулятора — Филиппинской корпорации развлечений и азартных игр (Philippine Amusement and Gaming Corp), также известного как Pagcor. Поправки были внесены в феврале 2013 года, после утверждения ряда законодательных поправок в 2001 году.

Глава филиппинской Комиссии по биржам и ценным бумагам (Philippine Securities and Exchange Commission) Тересита Гербоса (Teresita Herbosa) в прошлом месяце сказала, что ее ведомство будет настаивать на внесении казино в специальный список.

Напомним, в марте 2016 года представители игорного регулятора Филиппин заявили, что несколько игорных компаний страны были причастны к международной схеме отмывания денег.