Полиция в Китае обнаружила подпольные банки, связанные с казино в Макао

821

Власти Китая начали борьбу с нелегальными банками, связанными с казино в Макао. Сообщается, что в КНР обнаружили две банковские сети, которые незаконно переводили деньги с материка в казино Макао.

Полиция в КНР обнаружила два банка, которые занимались нелегальными транзакциями игроков в казино Макао. Следи за новостями казино на newsofgambling.com
Источник фото: News of Gambling

В пятницу китайские государственные СМИ сообщили, что полиция накрыла два крупных подпольных банка в Шаогуань, которые находятся на севере провинции Гуандун. По сообщениям местных властей, банки совершили транзакции в общей сумме на 20 млрд юаней ($ 3.1 млрд). Финансовые предприятия помогали более чем 10 тыс. клиентам из 20 различных провинций переводить деньги из материка в Макао или обменять юани на иностранную валюту.

В следствии расследования, которое началось еще в июле, полиция задержала семь человек. Подозрения возникли тогда, когда правохранительные органы обнаружили банковский счет, который произвел 121 транзакцию общей стоимостью на $ 15 млн.

В конечном итоге полиция выявила 148 подозрительных банковских счетов, которые были зарегистрированы с использованием ложных удостоверений личности. Сообщается, что 30 миллионов юаней, содержащихся на этих счетах, были заморожены.

Нелегальные банковские сети – очень распространенные среди жителей Китая, которые пытаются уклониться от строгого контроля за капиталом. Такие банки в основном получают комиссионные от 0.3 – 0.7% за нелегальную транзакцию.

Сейчас власти Китая пытаются бороться с незаконными транзакциями с помощью дебетовых карт China UnionPay. Этим летом UnionPay начали оснащать свои банкоматы технологией распознавания лиц, чтобы обеспечить доступ к счетам, только владельцам карточек.

Напомним, что на Лазурном берегу официально началась постройка нового гигантского комплекса казино