Регулятор Великобритании предупредил операторов об ужесточении борьбы с отмыванием денег

1597

Комиссия по Азартным Играм Великобритании, UK Gambling Commission, призвала операторов извлечь урок из недавних расследований. Регулятор акцентирует внимание на расследованиях в отношении Grosvenor Casinos, принадлежащего Rank и сайта Meccabingo.com. Эти компании обвинялись в отмывании денег.

Регулятор Великобритании предупредил операторов об ужесточении борьбы с отмыванием денегКомиссия недавно завершила расследование предполагаемых недостатков в мерах по борьбе с отмыванием денег в деятельности Grosvenor Casinos. Внимание регулятора привлек бывший клиент фирмы Да Фенг Динг (Da Feng Ding).

Регулятор также проводил расследование в отношении неназванного клиента сайта Meccabingo.com. Подозреваемый недавно признал свою вину в получении шестизначной суммы от этой компании. UKGC расценивает этот случай как мошенничество, главной целью которого был уход от налогов.

Группа Rank, один из крупнейших британских операторов, владеющий одним из указанных бизнесов, признал «серьезные недостатки и ошибки» в организации борьбы с отмыванием денег. Регулятор призывает всех остальных операторов, работающих по британской лицензии, извлечь урок из этих случаев и не повторять тех ошибок, которые допустило руководство указанных компаний.

В официальном заявлении UKGC говорится:

Комиссия одобрила действия оператора, направленные на исправление допущенных ошибок. А именно — проведение аудита третьей стороной своих пересмотренных договоренностей по борьбе с отмыванием денег. И перевод приблизительно £950000 прибыли, полученной благодаря наличию недостатков в системе, на финансирование проектов, связанных с социальной ответственностью.

Да Фенг Динг в течение примерно трех лет, в период с 2008 по 2011 год, провел через казино Grosvenor Casinos огромный объем наличных денег. Регулятор Великобритании установил, что администрация игорного заведения не предприняла эффективных мер и своевременных действий для установления личности клиента и источника его финансовых средств. Персонал казино также не вел соответствующих записей о действиях клиента.

Поэтому регулятор обратился ко всем операторам:

Комиссия доводит до сведения всех операторов необходимость принятия критического подхода к оценке их собственной политики и процедур. И, самое главное, операторы должны определиться, будут ли они следовать истинным целям и избегать ложного чувства безопасности.