ЦБ России намерен обязать банки следить за отмыванием денег в игорном бизнесе

Центральный Банк Российской Федерации планирует расширить обязанности банков, увеличив список видов деятельности, на которые он должен обращать внимание при оценке риска своих клиентов. В данный список могут добавить игорный бизнес.

Центральный Банк России планирует внести ряд изменений в положение о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму. На данный момент банки обязаны оценивать степень риска по финансовым операциям клиентов, которые касаются только преступных доходов и терроризма. Внесенные изменения расширят список видов деятельности банков, то есть банки обязаны будут следить за игорным бизнесом, микрофинансированием, ломбардами и за совершением сделок с недвижимостью.

Согласно изменениям, банк имеет право запросить дополнительные документы у клиента для проведения финансовой операции. Такие документы должны предоставить полную информацию о сфере деятельности клиента.

Что же касается расширения списка существующих видов деятельности за счет игорного бизнеса, банк будет обязан обращать особое внимание на казино, букмекерские конторы, лотереи, тотализаторы, а также игорные онлайн-компании.

Напомним, что ранее Центральный Банк России выявил незаконный игорный бизнес, который проводился на дилинговой бирже.