Американские СМИ сообщают, что компанию Caesars Entertainment, одного из лидеров мировой индустрии наземного гемблинга, власти оштрафовали на $9,5 млн за отмывание денег. Компания обвиняется в том, что в VIP-залах, где играли хай-роллеры, не был организован надлежащим образом процесс контроля за отмыванием денег (AML process).
Аналитики News of Gambling отмечают, что штраф в $9,5 млн наложили на Caesars Entertainment буквально за считанные дни до начала визита в США китайского лидера Си Цзиньпина. Известно, что одним из самых серьезных его шагов на посту правителя КНР, является программа борьбы с коррупцией. Больше всего от этой программы пострадали игорные заведения Макао, лишившиеся значительной части хай-роллеров.
Федеральный финансовый регулятор США, Financial Crimes Enforcement, заключил с Caesars Entertainment сделку, согласно которой оператор взял на себя обязательство выплатить $8 млн за неоднократные нарушения закона о банковской тайне, и согласовал ряд мер, которые должны исправить ситуацию. Среди этих мер — обучение персонала, регулярное проведение внешнего аудит, практические испытания систем борьбы с отмыванием денег и постоянные отчеты перед финансовым регулятором о новых трансакциях.
Еще $1,5 млн штрафов на оператора наложили власти Невады, за неоднократные нарушения законов штата.
В официальном сообщении федерального финансового регулятора говорится:
Несмотря на высокие риски отмывания денег, присутствующие в залах Caesars Entertainment, компании не удалось наладить эффективный процесс предотвращения отмывания. Это привело к тому, что некоторые самые прибыльные и самые рискованные финансовые операции так и остались незафиксированными. Эти салоны Caesars работали как на территории США, так и в зарубежных филиалах компании, в частности, в Азии. Но компания не смогла наладить адекватный контроль за операциями, такими, как крупные денежные переводы, проводимые через эти филиалы, и другой подозрительной финансовой активностью.