Давиду Баазову, экс-президенту The Stars Group (Amaya), предъявлен иск по подозрению в незаконном использование имени инвестора из Дубая для подачи заявки на поглощения активов компании.
Информация об инциденте стала доступна только сейчас, хотя Калани Лала (Kalani Lal) президент KBC Aldini Capital подал иск против Баазова, еще в январе 2017 года. В своем заявлении Калани Лал утверждает, что Баазов незаконно использовал его имя и подпись, чтобы придать дополнительного веса своей заявке на поглощение компании Amaya в 2016 году.
Комиссия США по Ценным бумагам (US SEC) в связи с сомнениями в финансовой надежности Баазова начала расследование, в ходе которого связалась со всеми заявленными акционерами, одним из них и выступала компания KBC Aldini Capital, базирующаяся в Дубае.
Калани Лал прокомментировал сложившуюся ситуацию:
Клиенты KBC в основном мусульмане, а это означает что мы никогда не будем инвестировать в игорный бизнес, иначе потеряем клиентов, даже неподтвержденная информация о связи с Amaya принесла нам много хлопот.
Напомним, что это далеко не последний судебный процесс, в котором фигурирует имя Дэвида Баазова, ведь в предыдущем деле его обвинили в даче взятки губернаторы Нью-Йорка.
