iGaming Academy: практический вебинар KYC

Дата события: 10.06 - 11.06.2020

iGaming Academy: практический вебинар KYC

Знание того, кто ваши клиенты, является критически важным бизнес-знанием. Обучение KYC от  iGaming Academy помогает разработать шаги и процессы, необходимые для этого.

Источник фото: News of Gambling

Эксклюзивный и всесторонний практический курс обучения KYC будет охватывать все тонкости процессов, которые необходимо соблюдать, процедуры реализации, обязательства в идентификации и аутентификации своих клиентов.

Программа мероприятия

  • Понимание того, кто является вашим клиентом.
  • Правовые и нормативные требования в отношении аутентификации клиентов.
  • Текущие методы проверки, доступные для идентификации и проверки клиента.
  • Безопасность в отношении данных и документации заказчика.
  • Операционные процессы, необходимые для обработки процессов и документации во время проверки клиента. 
  • Анализ и разработка процесса KYC.
  • Требования в отношении борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма.
  • Практические советы в повседневной оценке документации.
  • Международные стандарты ISO.

Изучить повестку дня

Регистрация на мероприятие 

Зарегистрироваться на вебинар

Контактная информация

Facebook: /go/url/8c893e11

Linkedin: /go/url/5c7f5baf

Twitter: /go/url/f8451922

Теги: