На Филиппинах будут контролироваться денежные операции в казино, превышающие 100 000 USD.
Поскольку законодатели Филиппин приняли законопроект по борьбе с отмыванием денег (HB) 5663, денежные операции казино будут контролироваться правительством. Выплаты игрокам и ставки выше 100 000 USD будут зарегистрированы и оценены игорным регулятором PAGCOR и финансовым правительственным органом, Советом по борьбе с отмыванием денег (AMLC).
Как заявили эксперты, регуляторы казино также будут регистрировать ставки от 20 000 USD, сделанные одним и тем же игроком в течение недели или месяца. Поправка об изменении была представлена на прошлой неделе.
Если вы отправились в казино и купили фишек стоимостью 100 000 USD за одну транзакцию – это красный флаг, а информация о клиенте должен быть представлена в AMLC. Да, 100 000 USD – пороговое значение, но если игрок приносит сегодня 20 000 USD, то завтра около 30 000 USD и т.д., то эта модель также должна быть представлена AMLC,
– сказал чиновник.
Тенденция к увеличению контроля в индустрии казино можно проследить также в Японии. Правительство страны планирует ограничить количество посещений казино местными и иностранными игостям, потребовав ID-карту для удостоверения личности.
