24 мая 2017 Сенат Филиппин одобрил второе чтение законопроекта SB 1468, который в случае принятия впервые будет привлекать операторов казино в борьбе с отмыванием денег.
Документ под названием AMLA (Anti-Money Laundering Act) вероятней всего пройдет третье, а дальше и окончательное чтение в период с конца мая до начала июня. Такое требования по срокам установила Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG). Согласно положениям законопроекта, операторы наземных, онлайн и круизных казино обязаны сообщать обо всех трансакциях на сумму большую чем USD 100 000. Такое решение более мягкое, по сравнению с USD 3 200 в предыдущем законопроекте.
В случае принятия документа будут устранены разногласия с межправительственной организацией по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая уже давно критикует Филиппины за бездействие в этом вопросе. Если законопроект не будет принят, то FATF внесет Филиппины в свой черный список, а это в свою очередь, приведет к увеличению банковских расходов среди зарубежных компаний. А как показали финансовые отчеты за 2016 год, такие компании принесли казне страны USD 26,9 млрд, что составляет 9,8% ВВП Филиппин.
Напомним, что согласно аналитике компаний Union Gaming Group и Morgan Stanley, индустрия азартных игр Филиппин превращается в один из самых прибыльных рынков в регионе.
