Полиция Швеции заявила, что проведение в стране азартных игр - бизнес с самыми высокими рисками использования его для финансирования терроризма и отмывания денег, полученных преступным путём. И это уже происходит в гемблинг-индустрии, констатировали правоохранители. По их информации, в 2020 году в Швеции были выявлены 700 случаев отмывания денег.
Они рассказали, как это может происходить: например, один злоумышленник переводит другому деньги после преднамеренного проигрыша во время онлайн-покера.
Наибольшая опасность отмывания денег - для государственных казино и азартных игр онлайн, отметила полиция Швеции.
NewsOfGambling писал, что госрегулятор азартных игр Великобритании оштрафовал пять гемблинг-компаний - они нарушили правила социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег.
Как сообщалось, букмекер Action 24/7 подозревается властями штата Теннесси в причастности к отмыванию денег. Деятельность конторы была приостановлена, однако компании удалось через суд наложить временный запрет на эту санкцию.
Напомним, игорный дом в Калифорнии оштрафовали за нарушение законодательства США о борьбе с отмыванием денег.
