Министерство финансов Украины обновило критерии оценивания уровня риска субъектов, которые проводят лотереи и азартные игры, в том числе казино и виртуальные казино.
Министерство финансов Украины утвердило критерии для оценивания уровня риска субъекта первичного финансового мониторинга, используемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Данные критерии касаются всех субъектов, которые организовывают и проводят лотереи, а также наземных и виртуальных казино. Оценивать риск будут по таким критериям:
- Срок осуществления субъектом своей деятельности;
- Наличие фактов нарушений законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
- Наличие подразделений (филиалов, других подразделений).
По результатам оценивания субъектов первичного финансового мониторинга министерство финансов Украины присвоит низкий, средний или высокий риск. Периодичность проверок субъекта будет зависеть от присвоенного уровня риска.
Напомним, СНБО Украины применил санкции против двух лотерейных компаний в 2015 году. При этом лотерейные компании обращались в министерстве финансов с просьбой снять санкции, но ведомство посоветовало обратиться в СНБО.
