НБУ (Нацбанк Украины) инициировал дополнительную проверку терминалов на транзакции в онлайн-казино из-за фиксации большого количества подозрительных финансовых операций.
Предположительно, переводы идут на счета физических лиц, связанных с азартными играми, в частности, с букмекерами, онлайн-казино и мобильными играми. Также установлена связь между юрлицами и компаниями, которые работают под видом турагентств. В действительности, компании занимаются азартными играми.
Ранее стражи порядка Украины задержали банду киберпреступников, похитивших со счетов игорного, ресторанного и гостиничного бизнеса более миллиарда долларов.
Нацбанк ужесточил требования к проверке назначения денежных переводов в банки или финансовые организации. Учреждения обязаны отслеживать «чистоту» средств.
