В Магадане местному жителю предъявлено обвинение в отмывании денежных средств, которые он получил от организации нелегального игорного клуба. Обвиняемый приобрел банковские сертификаты на сумму ₽ 23,5 млн ($ 302 тыс.).
Местный житель Магадана вместе с группой сообщников в 2015 году незаконно организовал подпольное игорное заведение, деятельность которого предусматривала проведение азартных игр за пределами развлекательно-игорной зоны. За период работы незаконного игорного заведения, 35-летний мужчина получил доход в размере ₽ 23,5 млн. А для того, чтобы придать правомерный вид прибыли, полученной незаконным путем, владелец подпольного игорного бизнеса приобрел в одном из банков четыре сертификата на сумму ₽ 23,5 млн, осуществив тем самым легализацию (отмывание) незаконных доходов.
Желание магаданца легализировать прибыль, полученную в результате деятельности подпольного казино, и вызвало подозрение у сотрудников Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области. В результате, возбуждено уголовное дело, согласно которому мужчина подозревается в легализации (отмывании) денежных средств, полученных незаконным путем по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В настоящий момент ведется следствие.
Напомним, что законодательство России запрещает организацию игорных заведений вне специально оборудованных игорных зон. В противном случае законом предусмотрена административная или уголовная ответственность с конфискацией игорного оборудования.
