Власти Квебека определили схему откатов для приобретения компаний по делу экс-президента AMAYA Баазова, обвиняемого в инсайдерской торговле.
Финансовый регулятор Квебека Autorite des marches financiers (AMF) опубликовал доклад по факту инсайдерской торговли бывшего президента компании AMAYA, Дэвида Баазова. По данным доклада, Баазов использовал прибыль от незаконно проведенных торговых операций, влияя на котировки акций компании Amaya. Подозрительно резко акции Amaya взлетели в тот момент, когда ожидались кредиты для будущей сделки - приобретение Rational Group.
Расследование выявило, что Баазов заключил соглашения, в том числе, со старшим братом Джошем Офером (Josh Ofer) и его бизнес-партнером Крэгом Левиттом (Craig Levett). Согласно договоренностям, дивиденды выплачивались наличными, чеками, предметам роскоши (например, часами Rolex). Минфин Квебека отмечает организованность и изощренность преступных сделок. Договоренности велись по электронной почте.
Представители Дэвида Баазова заявили:
Экс-президент компании AMAYA невиновен. Баазов готов представить доказательства своей невиновности в суде, первое заседание которого состоится в середине сентября 2016 года.
Напомним, Дэвид Баазов основал Amaya Gaming в 2004 году и занимал должность председателя совета директоров и президента. В середине августа 2016 года Баазов официально покинул пост президента компании Amaya.
