Председатель игорного регулятора Филиппин и представители нескольких развлекательных комплексов страны были приглашены на очередное заседание Сената.
Глава регулирующего органа игорной деятельности Филиппин Philippine Amusement and Gaming Corp (Pagcor) Кристино Нагуят (Cristino Naguiat) и несколько представителей казино страны посетили заседания Сената (законодательного органа Филиппин). Правительство попросило помощи, чтобы разобраться в инциденте об отмывании денег.
В феврале 2013 года законодатели, представители Pagcor и лично Сенатор Теофисто Гуингона (Teofisto Guingona) активно продвигали идею исключения казино от обязательств борьбы с отмыванием денег. Кроме руководителя регулятора Кристино Нагуята, на собрании присутствовали:
- Томас Араси (Thomas Arasi), президент и генеральный директор развлекательного комплекса Solaire Resort and Casino Manila, которым управляет фирма Bloomberry Resorts Corp;
- Рейналдо Бантуг (Reynaldo Bantug), председатель, президент и генеральный директор компании Leisure and Resorts World Corp
- и Кларенс Чанг Юк Мэн (Clarence Chung Yuk Man), председатель и президент Melco Crown (Philippines) Resorts Corp, оператора City of Dreams Manila.
В начале марта игорный регулятор Pagcor заявил, что, по крайней мере, три казино страны участвовали в схеме по отмыванию денег. Также представители организации сообщили о проведение предварительного расследования, которое показало, что только один из масштабных интегрированных курортов был пойман на отмывании денег.
Известное печатное издание Wall Street Journal сообщило, что Совет по борьбе с отмыванием денег Филиппин готовит обвинения против ряда лиц, якобы участвующих в незаконном переводе средств из Центрального банка Бангладеша на банковские счета в Филиппинах.
Pagcor — игорный регулятор Филиппин, который контролирует деятельность игорных компаний в стране. Эта организация — ярый сторонник принципов справедливой и честной игры.
