Филиппинский регулятор казино Pagcor расследует недавний доклад местных средств массовой информации, в котором утверждается, что по крайней мере три казино были использованы в схеме по отмыванию денег. Целых $ 100 млн, полученных незаконным путем, возможно, были «отмыты» через эту схему.
Представители игорного регулятора Филиппин, организации Philippine Amusement and Gaming Corp, более известной как Pagcor, утверждают, что несколько игорных заведений страны участвовали в схеме отмывания денег. Также они заявили, что руководство казино должны пойти навстречу регулятору и предоставить всю необходимую документацию, чтобы помочь в расследовании этого дела.
Регулятор Pagcor требует от казино Филиппин использовать строгий внутренний контроль над игорными фишками. Кроме того, игорные заведения должны вести специальные «пользовательские» протоколы для детального учета.
Журналисты местного издания Philippine Daily Inquirer заявили, что средства якобы украденные хакерами из банка за рубежом были направлены в банк на Филиппинах. После чего, деньги были внесены на единый корпоративный счет предполагаемого китайско-филиппинского джанкет-оператора. Это было после того, как один клиент купил фишки в казино Solaire Resort and Casino, City of Dreams Manila и Midas Hotel and Casino. Затем эти средства перешли на банковские счета за рубежом.
Делом об отмывании денег в казино заинтересовалась Тересита Хербоса (Teresita Herbosa), руководитель Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам страны (Securities and Exchange Commission). Она сказала, что казино нужно также включить в список учреждений, который обязаны сообщать о подозрительных операциях.
В своем официальном заявлении, руководство Pagcor сообщило, что все банковские денежные переводы на зарегистрированные счета казино, независимо от денежной суммы, подвергаются тщательной проверке.
Напомним, развлекательным комплексом City of Dreams Manila владеет и управляет азиатский оператор Melco Crown Entertainment Ltd.
