Сотрудниками Следственного комитета по Магаданской области было возбуждено уголовное дело по факту отмывания денежных средств, полученных благодаря незаконной игорной деятельности.
В данное время правоохранительные органы проводят все необходимые оперативно-следственные действия для установления всех организаторов и участников преступления, доказательств и деталей этого дела. Об этом инциденте было сообщено в официальном заявлении Следственного комитета.
Было установлено, что организованная преступная группа в составе 5 местных жителей в период с 2011 по 2015 год, проводила на территории региона подпольные азартные игры, с помощью различного игорного оборудования. По данным следствия, организаторы получили приблизительно 7 млн рублей за весь период работы нелегального казино. После чего одни из участников этого дела совершили три сделки купли-продажи квартир, тем самым легализировав их происхождение.
За совершенное преступление, предусмотрено наказание в виде штрафа до 120 тыс рублей или в размере дохода осужденного за период до одного года.