Министерство финансов Грузии внесло в парламент законопроект, запрещающий бывшим осужденным выступать основателями или совладельцами казино, или входить в руководящий состав игорных заведений.
Министерство предлагает запретить выдавать лицензии на открытие игорных заведений тем компаниям, в составе учредителей которых находятся лица, осужденные за тяжкие или финансово-экономические преступления. При подаче документов на получение гемблинговой лицензии в Грузии нужно будет сразу подавать и справку об отсутствии судимости. Причем такие справки нужно подать не только на всех соучредителей, но и на руководящий состав предприятия. Единственное исключение предлагается делать только для тех лиц, с которых судимость снята в установленном законом порядке.
Представители грузинского минфина дали такой комментарий к предложенному законопроекту: «Основанием для разработки законопроекта стали рекомендации MONEYVAL, комитета Совета Европы по оценке мероприятиям, направленных против отмывания денег. Цель – избежать работы в казино руководителем или представителем лиц, совершивших экономические и финансовые, а также тяжкие и особо тяжкие преступления. Также целью законопроекта является превенция учреждения игровых заведений вышеуказанными лицами».
