В Доминиканской Респбулике Ассоциация коммерческих банков (ABA) анонсировала первую программу сертификации казино и игорных заведений для борьбы с отмыванием денег.
Сертификация – часть комплексного плана по формированию образовательной политики для компаний, которые контролируются законом о нелегальном (теневом) обороте средств.
Совместно с ABA над программой работают также представители штата Флорида – Международная ассоциация банкиров (FIBA) и Международный университет (FIU), - где вскоре изменится игорное законодательство. Всего, в разработке задействованы 30 специалистов по азартным играм.
Закон о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма приняли в Доминиканской Республике в июне 2017 года, который распространяется на все сферы гемблинга: казино, лотереи, спортивные ставки и онлайн-активность.
Однако основная цель законодательных инициатив в стране – повышение налогов на промышленность.
