Управление финансовой разведки Макао (FIO) в своем отчете объявило о 1 074 подозрительных транзакций (STR), зарегистрированных в местных игорных домах за период с января по июнь (H1) 2017 года. Новый антирекорд превысил аналогичный показатель 2016 года на 37%, тогда было зарегистрировано 780 случаев.
Также FIO отметило, что игорный сектор остается ведущим источником отчетов такого плана, на него приходится 70,3% STR, далее следуют финансовые учреждения и страховые компании с 27,1%.
Из 1 527 STR, зарегистрированых в первом полугодии 2017 года, FIO передало в государственную прокуратуру только 79 заявок. Такое малое количество обвинений, связанных с STR объясняется нехваткой прокурорских ресурсов и весомых доказательств отмывания денег третьими сторонами.
Напомним, что власти Китая обнаружили две банковские сети, которые незаконно переводили деньги с материка в казино Макао.
